NIEUWS
MEER AANDACHT VOOR VOORKOMING WITWASSEN
De Belastingdienst heeft onlangs een nieuw onderdeel op haar website gezet dat ziet op de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Handelaren in goederen of makelaars in onroerende zaken kunnen te maken krijgen met de WWFT, maar de regeling is ook van toepassing op adviseurs en accountants.
Als de WWFT op u van toepassing is, bent u verplicht een cliëntenonderzoek te doen, waarbij u onderzoekt met wie u zaken doet. U moet dit onderzoek doen voordat u een verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoert. Hiervoor moet u onder meer de identiteitsgegevens van uw cliënt vragen en deze gegevens ook controleren, vastleggen en bewaren. Hoe het cliëntenonderzoek er verder uitziet, is afhankelijk van de cliënt waar u mee te maken hebt en of u vooraf een verhoogd risico vermoedt. De verschillende soorten onderzoeken zijn beschreven op het nieuwe onderdeel van de website van de Belastingdienst.
Ook moet u mogelijk de betalingen melden bij het landelijk meldpunt ongebruikelijke transacties: de Finance Intelligence Unit (FIU-Nederland). Om transacties te kunnen melden registreert u zich éénmalig bij het Meldpunt van FIU-Nederland. Ongebruikelijke transacties meldt u binnen 14 dagen. De FIU-Nederland registreert uw melding als een melding ongebruikelijke transactie. Vervolgens beoordeelt de FIU-Nederland of de ongebruikelijke transactie verdacht is en moet worden onderzocht door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.
Op het nieuwe siteonderdeel van de Belastingdienst zijn ook verschillende brochures en handleidingen voor verschillende doelgroepen te downloaden.